Origen de los fondos: desde 900 mil pesos 8 de septiembre de 2016

A través de la Disposición 388/16, la DNRPA fijó en 900 mil pesos el monto anual de operaciones anuales a partir del cual es necesario acreditar el origen de los fondos. Esto se debe a la normativa de la UIF que estableció una revisión periódica del importe, con el objetivo de controlar las transacciones realmente riesgosas. El cálculo del volumen se realiza en base al año calendario, para los siguientes vehículos radicados en todos los registros del país: motovehículos de 300 cc. o más, coupé, microcoupé, sedán de dos o más puertas, rural de dos o más puertas, descapotable, convertible, limusina, todo terreno, familiar y píck-up.

La documentación respaldatoria que se puede utilizar, incluye: declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de una escrituras que justifiquen los fondos, certificaciones contables legalizadas ante el Consejo Profesional, extractos bancarios o escrituras de venta de bienes por un importe suficiente. Además, será necesario completar las declaraciones juradas de personas políticamente expuestas, capital social y datos del apoderado de la firma, dependiendo de si el futuro titular del vehículo es una persona humana o jurídica.

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